证券代码：300465     证券简称：高伟达         公告编号：2023-027

【资料图】

              高伟达软件股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十七次会

议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日

结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交

易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

  决的，以第一次投票表决结果为准。

  休市，以该日前最后一个交易日）

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       凡2023年5月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有

  限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

  本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

  该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记

  日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

  司会议室。

       二、会议审议事项

                                           备注

                                          该列打

提案

                   提案名称                   勾的栏

编码

                                          目可以

                                          投票

       上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议，具体内容

  请参见公司于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  上的相关公告。上述第七项议案为特别决议事项，需经出席会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法

人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参

会股东登记表》

      （详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2023

年5月17日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的

时间为准。

  邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软

件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大

会”字样），不接受电话登记。

北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程见附件一。

   联系人：于澜

   电话：010-57321010

   传真：010-57321000

   通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

   邮编：100016

于会议召开十日前书面提交董事会。

宿交通，费用自理。

   五、备查文件

   附件：

                       高伟达软件股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

称为“高伟投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：

               高伟达软件股份有限公司

      兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达软

件股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议

审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体

指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本

单位承担。

      本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

                                备注     表决意见

提案编                           该列打勾的

               提案名称                        反   弃

 码                            栏目可以投   同意

                                           对   权

                                票

                    非累积投票提案

       《关于公司<2022 年年度报告>全文

       及其摘要的议案》

       《关于使用闲置自有资金进行现金管

       理的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理

       小额快速融资相关事宜的议案》

      投票说明：

投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提

案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

单位公章。

      委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

              委托日期：   年   月   日

附件三：

         参会股东登记表

 股东名称         证件号码

 股东账号         持股数量

 联系电话         电子邮箱

 联系地址          邮 编

是否委托参会         受托人

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